No token el dinero de la estafa del memecoin mileísta

La Justicia de Estados Unidos congeló unos 280 millones de dólares de las ganancias que generó la criptomoneda $LIBRA, difundida por el presidente Javier Milei, que resultó un fraude y que lo tiene bajo lupa.

La firma de abogados Treanor, un bufete boutique de Estados Unidos fundado por un exfiscal federal y especializado en litigios civiles de vanguardia contra los autores de fraudes con criptomonedas, anunció que obtuvo una orden de restricción temporal que congela hasta 280 millones de dólares en ganancias por la venta de la criptomoneda.

“Como se alega en los documentos judiciales del caso Hurlock contra Kelsier, los acusados promocionaron falsamente $LIBRA como una oportunidad de inversión en la economía argentina, llegando incluso a convencer al presidente de Argentina para que promoviera el token, defraudando así a aproximadamente 75.000 inversores”, informaron desde el estudio Treanor, según La Nación.

La medida la tomó desde los tribunales del Distrito Sur de Nueva York, la jueza federal Jennifer Rochon, que interviene en las demandas colectivas impulsadas por inversores que perdieron miles de dólares al comprar el token $LIBRA promocionado por Milei.

Esta semana la empresa Circle ya había ejecutado la inmovilización de casi 58 millones de dólares en USDC (dólares cripto), monto que estaba comprendido en la disposición de la magistrada. 

La medida cautelar dice que prohíbe a los implicados (Hayden Davis, Gideon Davis, Thomas Davis, Julian Peh y Benjamin Chow más sus respectivas empresas) realizar operaciones (transferir, vender, pagar, procesar, entre otras acciones) con criptoactivos vinculados a la venta de la criptomoneda del escándalo.

Según publicó Página 12, el cálculo de 280 millones de dólares surge de la presentación que hicieron los estudios jurídicos del exfiscal Timothy J. Treanor y el abogado especializado Max Burwick. La medida preventiva dispuesta por la jueza les da la razón al decir que «la demandante ha demostrado la probabilidad de un daño irreparable», en caso de no existir una cautelar, “dada la facilidad con la que estos activos podrían disiparse, los riesgos de que los demandados lo hagan y el valor de los activos definidos en relación con las pérdidas sufridas”.

El avance local

En tanto, en la Justicia argentina, el fiscal federal Eduardo Taiano pidió el jueves pasado informes sobre líneas telefónicas que estén o hayan estado a nombre del presidente Javier Milei, su hermana Karina y otros tres investigados en la causa por la criptomoneda $LIBRA, Sergio Morales, Manuel Terrones Godoy y Mauricio Novelli.

“Requiérase a las compañías de servicios de telefonía móvil AMX Argentina SA, Telecom Personal SA y Telefónica Móviles de Argentina SA que informen las titularidades que registren o hayan registrado” desde enero de 2024 al presente todos los investigados pidió la fiscalía, informaron fuentes judiciales.

Taiano envió un oficio a las compañías telefónicas para en principio obtener esa información que habilitaría en un futuro un eventual entrecruzamiento de llamadas.

El pedido de esta prueba partió de Martín Romeo, uno de los inversores que se presentaron como querellantes por haber sido damnificados con el aumento de precio y posterior caída en la cotización de la criptomoneda promocionada por Milei.